A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói egy több tagállamot érintő, nemzetközi áfacsalási ügy magyar szálát göngyölítették fel, amely során egy kínai vezetésű bűnszervezet jelentős mértékű, 1,5 milliárd forintos adócsalással károsította a költségvetést.

Az Áru Csempészésének ÚtjaA bűnbanda 2023-tól kezdve Kínából importált hatalmas mennyiségű terméket (textilt, cipőt, rollereket stb.) az Európai Unióba. Kezdetben úgy próbálták megkerülni az adófizetést, hogy az árukat Magyarországon vámkezeltették, majd papíron azt a látszatot keltették, hogy azt uniós partnereknek, más tagországokba adják el. Ez az ún. papíron utaztatás lehetővé tette volna, hogy jogosulatlanul igényeljenek vissza áfát.

Amikor a magyar vámhatóság egyre szigorúbban ellenőrizte a szállítmányokat, a szervezet módszert változtatott:

Az árukat Görögországban vámkezeltették.

Görögországból Szlovákiába szállították, ahol kisebb teherautókra rakták át.

Ezután hamis fuvarokmányokkal vagy okmányok nélkül csempészték be az árut Magyarországra.

A termékeket a budapesti Kőbányai úton, az egykori Ganz-gyár területén lévő ázsiai üzletekben (Ganz piac) adták el feketén, számla nélkül.

A bűnszervezetet egy kínai állampolgár irányította, aki a hierarchia csúcsán állt, és az ázsiai kapcsolatokat tartotta. A feladatokat kínai, mongol és magyar állampolgárok között osztották szét, stróman ügyvezetőket, vámügyintézőket és sofőröket is igénybe véve.

A NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának győri nyomozói 178 pénzügyőr bevonásával, a MERKUR bevetési egység támogatásával csaptak le a banda tagjaira 41 helyszínen.

A nagyszabású akció során a NAV a károk megtérülése érdekében vagyonzárat rendelt el:9 ingatlant zároltak, melyek becsült értéke meghaladja a 901 millió forintot.

26 millió forint értékben járműveket, és több mint 130 millió forint értékben, nagyrészt külföldi valutában tartott készpénzt foglaltak le.

Összesen több mint 1 milliárd forint kár térült meg a központi költségvetésnek.

A nyomozók 12 gyanúsítottat hallgattak ki, akik közül hatot a Győri Járásbíróság letartóztatott.

Elmarasztaló ítélet esetén az elkövetők akár 15 év szabadságvesztésre is számíthatnak.

Forrás: